第八號(hào) 上市公司變更募集資金投資項(xiàng)目公告

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證券代碼:??????? 證券簡(jiǎn)稱:??????? 公告編號(hào):

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XXXXXX股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目公告

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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

董事XXX、XXX因???????? （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

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重要內(nèi)容提示

l原項(xiàng)目名稱

l新項(xiàng)目名稱，投資總金額（合作投資項(xiàng)目需介紹合作對(duì)方）

l變更募集資金投向的金額

l新項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成的時(shí)間、投資回報(bào)率

l新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間

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一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

簡(jiǎn)要介紹募集資金的時(shí)間、金額、擬變更募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“原項(xiàng)目”）的名稱、涉及變更投向的總金額及其占總籌資額的比例、已投入金額、變更后募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“新項(xiàng)目”）的名稱和擬投入的金額,是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易等。

簡(jiǎn)要說(shuō)明董事會(huì)審議變更募集資金投向議案的表決情況。說(shuō)明新項(xiàng)目是否需要有關(guān)部門審批等有關(guān)情況。

如僅變更募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體或者實(shí)施地點(diǎn)的，本格式指引的相關(guān)內(nèi)容可以從簡(jiǎn)披露。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

介紹原項(xiàng)目的實(shí)際情況，包括原項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)時(shí)間、擬投入金額、實(shí)際投入金額、目前的進(jìn)度及完成計(jì)劃情況等。對(duì)變更原因進(jìn)行詳細(xì)分析，包括當(dāng)時(shí)擬定項(xiàng)目的原因、目前市場(chǎng)的變化、實(shí)施項(xiàng)目存在的具體困難等。

三、詳細(xì)介紹新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

應(yīng)詳細(xì)披露以下相關(guān)內(nèi)容：資金投向；投資方式；計(jì)劃投資進(jìn)度；回收期；預(yù)計(jì)的經(jīng)濟(jì)效益（包括產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格、收入、利稅等）；資金缺口處理；是否有專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的可行性研究報(bào)告；相關(guān)可行性研究報(bào)告的主要內(nèi)容（主要包括投資估算、設(shè)備的購(gòu)置、安裝設(shè)施費(fèi)及流動(dòng)資金的估算等，經(jīng)濟(jì)效益包括產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格、銷售收入、利稅及投資回收期等）。上市公司提供可行性研究報(bào)告的，應(yīng)在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

新項(xiàng)目如屬于對(duì)外投資或收購(gòu)資產(chǎn)的，還應(yīng)分別參照《上市公司臨時(shí)公告格式指引第一號(hào)：上市公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)公告》、《上市公司臨時(shí)公告格式指引第六號(hào)：上市公司對(duì)外投資公告》的要求進(jìn)行披露；上市公司變更募集資金投資項(xiàng)目如涉及采礦權(quán)的，還應(yīng)參照《上市公司臨時(shí)公告格式指引第十八號(hào)：上市公司取得、轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)公告》的要求進(jìn)行披露。

新項(xiàng)目如屬于關(guān)聯(lián)交易的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中保證“該項(xiàng)交易符合公司的最大利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益及產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)”，并提出有關(guān)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的具體措施。同時(shí)，公司應(yīng)發(fā)布專門的關(guān)聯(lián)交易公告。

四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

主要介紹新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景，新項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如投資項(xiàng)目因市場(chǎng)、技術(shù)、環(huán)保、財(cái)務(wù)等因素引致的風(fēng)險(xiǎn)，股權(quán)投資及與他人合作的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目管理和組織實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)等，以及擬采取的對(duì)策。

五、如新項(xiàng)目尚需有關(guān)部門審批，說(shuō)明有關(guān)情況

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的意見

七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

上市公司僅變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的，可以免于提交股東大會(huì)審議。

如公司現(xiàn)有董事會(huì)決議公告中所披露的信息不充分的，公司應(yīng)當(dāng)待有關(guān)事項(xiàng)后續(xù)披露充分后，方可發(fā)布召開股東大會(huì)通知公告。

八、備查文件目錄。

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XXXXXX股份有限公司

XXXX年XX月XX日

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l披露公告所需報(bào)備文件：

1.由與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議；

2.經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見；

3.監(jiān)事會(huì)對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的意見；

4.保薦人對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的意見（如適用）；

5.關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的說(shuō)明報(bào)告；

6.新項(xiàng)目立項(xiàng)機(jī)關(guān)的批文（如有）；

7.新項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告（如有）；

8.相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的報(bào)告（如有）；

9.新項(xiàng)目的有關(guān)協(xié)議或意向書（如有）；

10.終止原項(xiàng)目的協(xié)議（如有）；

11.本所要求的其他文件。